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Miguel Llerena
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panZura

PanZura ofrece integraciones con AWS, Google Cloud y Azure.
  • 9 March, 2018 by Miguel Llerena

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panZura

Yo conozco sus productos, especialmente Panzura Freedom NAS, una de ...
  • 1 March, 2018 by Sergio

  • 21 February, 2018 by marisalopez

Carlos Garcia
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NOVA

Hola, esta gente le vendio cosas a mi empresa y ...
  • 2 February, 2018 by Carlos Garcia

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InfoSecurity – CDMX, Mexico

Mi experiencia con estos eventos siempre han sido buena.
  • 22 February, 2018 by luisg85

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anti-money laundering software (AML)

El software Anti-Money Laundering (AML) es un tipo de programa de computadora utilizado por las instituciones financieras para analizar datos de clientes y detectar transacciones sospechosas. Los sistemas antilavado filtran los datos de los clientes, los clasifican de acuerdo con el nivel de sospecha e inspeccionan las anomalías. Tales anomalías incluirían cualquier aumento repentino y sustancial en los fondos o un gran retiro. Tanto en los Estados Unidos como en Canadá, todas las transacciones de $ 10,000 o más deben ser informadas. Las transacciones más pequeñas que cumplan ciertos criterios también pueden marcarse como sospechosas. Por ejemplo, una persona que quiere evitar la detección a veces depositará una suma grande como sumas múltiples más pequeñas dentro de un período de tiempo breve. Esa práctica, conocida como "estructuración", también conducirá a transacciones marcadas. El software marca los nombres que han sido puestos en la lista negra y las transacciones q…
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Talent Activation (Activación de Talento)

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InfosecurityVIP Monterrey

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