El software Anti-Money Laundering (AML) es un tipo de programa de computadora utilizado por las instituciones financieras para analizar datos de clientes y detectar transacciones sospechosas. Los sistemas antilavado filtran los datos de los clientes, los clasifican de acuerdo con el nivel de sospecha e inspeccionan las anomalías. Tales anomalías incluirían cualquier aumento repentino y sustancial en los fondos o un gran retiro. Tanto en los Estados Unidos como en Canadá, todas las transacciones de $ 10,000 o más deben ser informadas. Las transacciones más pequeñas que cumplan ciertos criterios también pueden marcarse como sospechosas. Por ejemplo, una persona que quiere evitar la detección a veces depositará una suma grande como sumas múltiples más pequeñas dentro de un período de tiempo breve. Esa práctica, conocida como "estructuración", también conducirá a transacciones marcadas. El software marca los nombres que han sido puestos en la lista negra y las transacciones q…

La activación del talento es una estrategia de recursos humanos para mejorar el liderazgo del equipo y la colaboración de los empleados. En este enfoque, los gerentes de primera línea usan encuestas y cuestionarios de forma regular para crear ciclos de retroalimentación continuos y mejorar la comunicación entre los grupos de trabajo. Con el fin de obtener la retroalimentación más honesta posible, las respuestas de un empleado a las encuestas y cuestionarios se anonimizan antes de ser compartidas con la alta gerencia. El software de activación de talentos se enfoca en la participación de los empleados y está relacionado con el software de gestión del talento y gestión del rendimiento. Los estudios demuestran que los empleados son más productivos cuando sienten que el líder de su equipo reconoce los logros de manera frecuente y respalda el equilibrio entre el trabajo y la vida de sus empleados; los empleados comprometidos tienden a permanecer más tiempo y mejoran las tasas de …